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中泰信托骗局曝光 郭文贵涉嫌虚构资产骗取公众资金

来源:财经网 2014-11-13 华夏网

11月10日晚间,方正证券公告中提及中泰信托·北京盘古大观项目信托计划书中,自然人郭文贵公开确认作为方正证券市值108亿元股份的持有人及实际权益人,数额与政泉控股持股数相吻合。

这份诱人的信托计划亦出现在多家理财平台网站,预期年收益率10%—11.5%,认购起点100万,认购期限24个月,发行规模10亿,目前已发行结束。

但是近日,这份信托的实际偿付人郭文贵被曝出长期离境,该信托兑付或面临巨大风险。

还款来源疑云

该信托计划的说明书显示,“中泰信托·北京盘古大观项目信托计划”的融资方为北京盘古氏投资有限公司(以下简称“北京盘古”),该资金将用于调整自身债务结构,主要指偿还银行借款。

信托计划说明书显示,该信托计划的第一第二偿付人实际上都与北京盘古的实际控制人郭文贵有关。

对于郭文贵个人的资产代偿,其计划说明书是这样解释的:“北京盘古大观项目实际控制人郭文贵,2014年以155亿个人资产名列胡润百富榜大中华区第125位。目前郭文贵先生控制多个知名房地产项目并持有方正证券市值108亿元的股份。”

众所周知,方正证券从政泉控股手中收购民族证券之后,政泉控股持有方正证券的17.99亿股,市值约108亿元。而网上也一直流传,政泉控股的幕后人是郭文贵。但郭文贵真的持有价值108亿元的方正证券吗?

信托计划说明书造假?

据记者调查的资料显示,在重组民族证券的过程中,政泉控股披露其实际权益人为蒋月华、李琳,股权结构图如下:

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而蒋月华、李琳与郑州浩云、郑州浩天又存在微妙的关系:

根据资料显示,郑州浩云于2008年5月15日成立,在民族证券重组完成前最后一次工商变更登记中,2010年2月20日,百宜(郑州)电力投资服务有限公司将持有的郑州浩云70%股权以1050万元人民币价格转让给李琳,同时将郑州浩云30%股权按照450万元人民币价格转让给蒋月华。前述股权转让款至今尚未支付。

郑州浩天于2008年5月13日成立,在民族证券重组完成前最后一次工商变更登记中,2010年2月20日,百宜(郑州)电力投资服务有限公司将持有的郑州浩天70%股权以1050万元人民币价格转让给蒋月华,同时将郑州浩天30%股权按照450万元人民币价格转让给李琳。前述股权转让款至今尚未支付。百宜(郑州)电力投资服务有限公司与蒋月华、李琳之间是否存在控制或关联关系未能查明。

所以,从表面上看,政泉控股的权益人早已变成了蒋月华和李琳,与郭文贵没有任何法律上的关系。市场人士分析称,郭文贵一方面在公开资料中不承认是政泉控股的实际控制人,另一方面则在向中泰信托融资10亿元时对外披露自己为18亿股方正证券的持有人。这样自相矛盾的信息披露可以在公开资料中轻而易举地发现,极有可能被监管部门核查。一向低调谨慎的地产大鳄郭文贵,如此自摆乌龙,并不惜冒着政泉控股18亿股方正证券股东权益被限制的巨大风险,只为区区10亿元的融资,背后的原因到底为何?

资深市场人士分析称,此事的可能性无非两种:第一,政泉控股的实际控制人是郭文贵本人,那么政泉控股即存在信息披露不实的问题,监管部门可能据此限制政泉控股对方正证券的股东权利,其18亿股方正证券股权告危。面临如此严重的后果,郭文贵仍然主动披露实际控制人身份,足以证明政泉控股存在严重的资金链危机,也许已面临崩盘;第二种是,郭文贵不是政泉的实际控制人,那么郭文贵在信托计划的说明书中关于郭文贵“持有方正证券市值108亿元的股份”的描述,涉嫌欺诈客户,利用虚假信息骗取信托资金。而无论真相是以上哪一种情况,对于在资本市场长袖善舞的超级玩家郭文贵来说,这次似乎都难逃法网。此前有信息爆出郭文贵长期滞留境外,原因不得而知。

上述市场人士建议,对于投资者来说,要注意信托产品说明书是否进行了充分的信息披露,而像郭文贵这样涉嫌虚构资产骗取公众资金的信托骗局,已明显违规。另据知情人士透露,相关监管部门已经介入调查,这意味着,中泰信托的该笔计划或存在重大风险。

Tips:

诈骗罪(中华人民共和国刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

刑法规定

1.犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

表:2012年以来被报道信托兑付危机事件汇总

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(资料来源:公开资料,中债资信整理) 

(正文已结束)

(责任编辑:班大林)

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